מבזקים

המדינה: להסגיר ישראלים שהונו בנקים בעשרות מיליוני דולרים

ישראל הגישה בקשת הסגרה לארה"ב בגין הונאת בנקים בסכום של מעל 33 מיליון דולר כנגד אבי מזרחי ושותפו אריה ליאון גרינס 

כלכלי7.2.2019 | 13:21

נתי שוחט, פלאש 90

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה להכריז על אבי מזרחי ועל שותפו אריה ליאון גרינס על הסגרה לארה"ב.

מזרחי נעצר בירושלים וגרינס בבית שמש, השניים מבוקשים להסגרה בגין הונאת בנקים במדינת קליפורניה.

על פי בקשת ההסגרה שהוגשה על ידי ארה"ב, החל משנת 2004 ועד שנחשפו העבירות בשנת 2008, הפיק מזרחי מסמכים פיננסים כוזבים לחברות שבבעלותו, ובהם כלל ערכים מנופחים ושקריים של מלאי החברות, מכירותיהן וחובות לקוחותיהן.

בנוסף, במסמכים אלו פורטו עסקאות שלא בוצעו מעולם וזהות של לקוחות-כביכול, שבפועל לא רכשו סחורה מהחברות. מזרחי וגרינס הגישו לבנקים את המסמכים הכוזבים ותמכו אותם בדו"חות מס מזויפים; על בסיס המסמכים הפיקטיביים הסכימו הבנקים לאשר, להאריך ולהגדיל הלוואות עסקיות עבור החברות.

בשנת 2008 החובות לבנקים הסתכמו בסכום כולל של מעל 33 מיליון דולר. במהלך החקירה עזבו המבוקשים את ארה"ב לישראל; מזרחי עבר לישראל בשנת 2009, ובשנת 2010 שינה את שם משפחתו לשוהם שוורץ. גרינס הגיע ארצה בשנת 2012.

בחדרי חרדים

שתף כתבה זו